近年来，一些不法分子非法开立银行账户、买卖银行账户，继而实施非法集资、电信诈骗、洗钱犯罪等违法犯罪活动频发。为杜绝此类违法犯罪活动，国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室下发了在全国范围内开展“断卡”行动的通知。日前，恒丰银行西安分行工作人员严格审核开户资料，成功堵截一起个人异常开户风险事件。
近日，一名严姓男子（化名）前来恒丰银行西安融鑫路支行办理开卡业务。经办柜员张泽鹏询问客户开卡用途，该男子声称因家住附近，为方便存取钱想要开立恒丰银行储蓄卡。经办柜员继续核实该男子工作单位时，其言辞闪烁、含糊其辞。为进一步核实该男子身份，恒丰银行工作人员通过查询西安市涉案个人银行账户名单，查询到该男子在其名单内。在询问他是否知晓此情况时，该男子表示知晓该情况，但对账户为何涉案只字不提。该男子声称，因自己的个人账户均已被管控，所以才来恒丰银行开立账户，与此前描述的开户用途明显不符。在发现可疑情况后，经办柜员耐心向客户讲解了人民银行对于个人账户开户、使用的相关规定，对可能存在的风险进行了提醒。该男子主动放弃开户后离开银行营业网点。
下一步，恒丰银行西安分行将进一步加强柜面员工技能培训，引导柜面一线工作人员严把风险关，严守开户风险源头，有效防范、堵截金融风险事件发生，为建立和谐、安全的金融生态环境贡献力量。
编辑：任晓彤
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