近年来，一些不法分子非法开立银行账户、买卖银行账户，继而实施非法集资、电信诈骗、洗钱犯罪等违法犯罪活动频发。为杜绝此类违法犯罪活动，国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室下发了在全国范围内开展“断卡”行动的通知。日前，恒丰银行西安分行工作人员严格审核开户资料，成功堵截一起个人异常开户风险事件。
近日，一名严姓男子（化名）前来恒丰银行西安融鑫路支行办理开卡业务。经办柜员张泽鹏询问客户开卡用途，该男子声称因家住附近，为方便存取钱想要开立恒丰银行储蓄卡。经办柜员继续核实该男子工作单位时，其言辞闪烁、含糊其辞。为进一步核实该男子身份，恒丰银行工作人员通过查询西安市涉案个人银行账户名单，查询到该男子在其名单内。在询问他是否知晓此情况时，该男子表示知晓该情况，但对账户为何涉案只字不提。该男子声称，因自己的个人账户均已被管控，所以才来恒丰银行开立账户，与此前描述的开户用途明显不符。在发现可疑情况后，经办柜员耐心向客户讲解了人民银行对于个人账户开户、使用的相关规定，对可能存在的风险进行了提醒。该男子主动放弃开户后离开银行营业网点。
下一步，恒丰银行西安分行将进一步加强柜面员工技能培训，引导柜面一线工作人员严把风险关，严守开户风险源头，有效防范、堵截金融风险事件发生，为建立和谐、安全的金融生态环境贡献力量。
编辑：任晓彤
忒色 2025-04-30
忒色 在这里用餐，仿佛置身艺术展！不管是约会还是和朋友聚会，氛围感拉满，朋友圈 C 位非你莫属！五一来大华 1935，穿梭在历史建筑间，打卡宝藏店铺，收获满满的快乐与美食
2025-04-29
忒色 慕思不仅关注您夜晚的深度睡眠，更愿陪伴您白天的每一刻健康生活！”阐述了慕思一直以来对健康睡眠的关注与投入，以及举办本次活动的初心和愿景，将健康的生活方式传递给更多人，让健康与快乐同行 2025-04-29
忒色 高空俯瞰全景想体验缓缓升空的优雅又想感受360°旋转的刺激 2025-04-22
忒色 摘下被汗水浸透的骑行手套，露出掌心磨出的老茧，王亮亮说，“组织骑行活动的2年多时间里，我见过凌晨3点的灞河，也遇到过暴雨中的同行者 2025-04-18
忒色 记者在西安兴庆宫公园走访时，发现很多游客在牡丹花前作画，闫方煜就是其中的一个 2025-04-18
忒色 “现在电压稳得很！”经营面摊20年的摊主张师傅说，“汇通夜市整体形象明显提升，各种大型LED广告牌做得很漂亮，宣传效果好，灯火通明的感觉美得很！”张师傅说，电力人员经常来各摊位检查用电设备，还会给他们讲解用电安全知识，服务很贴心 2025-04-07
忒色 郧西县地处西安至武当山两大世界级旅游目的地的黄金枢纽位置，西安是郧西重要的客源市场，为借力古都西安文旅“大窗口”，郧西县创新实施“西引力”工程，在西安设立旅游联络处，建设鄂西北旅游集散中心，打造集交通换乘、票务服务、特色购物于一体的综合服务平台 2025-04-28
忒色 凤鸣未央，跑醉春风——2025西凤375酒全民健康跑欢乐收官 3月29日清晨，西安汉长安城未央宫遗址公园内春意涌动，三千余名跑友迎着晨曦齐聚，共同见证2025西凤375酒全民健康跑的激情开跑 2025-03-31
忒色 同时，“宝宝巴士”线路具有路程短、站点少等特点，可有效填补现有常规公交线路的空白，提升乘客出行的便利性与公交运营的效率 2025-03-25
网站简介 网站团队 本网动态 友情链接 版权声明 我要投稿 工作邮箱 陕西不良信息举报 新闻宣传自律管理承诺书
