民生银行西安太白路支行堵截一起假身份证办理业务

时间:2022-03-17 09:08:07  来源:民生银行

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民生银行西安太白路支行堵截一起假身份证办理业务

对公柜员蔡京怡在受理业务过程中发现,财务人员出示的法人身份证照片模糊不清,疑似假证,便对身份证真实性产生了怀疑,立刻上报运营监控岗。


近日,某公司财务人员到达民生银行西安太白路支行,申请办理单位账户信息变更、印章变更等业务。对公柜员蔡京怡在受理业务过程中发现,财务人员出示的法人身份证照片模糊不清,疑似假证,便对身份证真实性产生了怀疑,立刻上报运营监控岗。双人再次核实,仔细辨认后发现该证件防伪点也较为模糊,判定该证件确系伪造身份证,并向该财务人员询问核实。

当蔡京怡告知财务人员此证件为假证时,财务人员表示不知晓情况且无法联系到法人。随后,蔡京怡根据系统预留联系方式,联系了该公司法人,法人称不知道办理业务的情况。柜员蔡京怡告知该财务人员使用假证的严重性,同时告知其需要法人亲自携带真实证件才能办理业务,财务人员听后表示“再考虑考虑”即离开支行。三天后,该单位法人来到支行,向蔡京怡等工作人员致谢,他表示公司前段时间有一些财务纠纷,多亏了支行的有效防控,才避免了公司的损失。“真是太感谢民生银行了,是你们帮我们守护了财产啊!”

作为业务办理的一线人员,客户有效身份证件的识别是防范风险的第一关卡。民生银行将始终秉持严谨认真的工作态度,强化日常宣传及有针对性的培训,不断提高风险防控意识和风险防范能力,及时地识别并有效防范风险,切实保护消费者权益。

编辑:马玉


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