6月29日晚，民生银行西安和平路支行特邀西安市公安局反诈中心、“断卡”行动负责人胡警官为支行全体员工开展培训交流会。民生银行西安分行个人金融部与运营管理部也分别安排专人参加了会议。
培训中，胡警官详细讲解了我国电信网络新型违法犯罪的情况，通过对破获案件的分析，为大家梳理总结了涉及常见案件犯罪嫌疑人的特征。提示大家在为客户办理开户业务时需格外关注大学生群体、流动人口群体、屡次办卡群体等，密切关注办理业务时预留的手机号是否本人实名，防范“实名不实人”的情形。对于接到客户已受骗的情况，应引导客户立即拨打110报警电话。目前西安市110报警电话已实现“三方接警”，根据一定条件可对支付宝、微信支付、约80%的银行卡等进行48小时的紧急止付，为广大百姓追回受骗资金争取了时间。培训结束后，大家意犹未尽，与胡警官就银行账户风险管控开展了热烈的交流与探讨。
近年来涉案账户交易以个人银行卡及单位账户作为犯罪分子洗钱工具的风险事件屡见不鲜，在接待客户时不仅要保证业务合规，更要提高经办员工的识别能力，民生银行西安和平路支行正是以此为出发点，重新认识了电信网络新型违法犯罪形势，加深了对客户身份识别重要性的认识，了解了对涉案账户处置的方法。也将在日后的工作中，认真、严格的践行相关制度及流程要求，严控风险的同时做好客户服务。
编辑：任晓彤
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