近日,中国人民银行反洗钱监测中心通报表扬民生银行西安分行可疑交易报告工作,指出该分行反洗钱中心提交的涉赌涉诈、地下钱庄类可疑交易线索情报,为此类案件线索移交公安提供了重要依据和参考。
长期以来,在民生银行总行反洗钱主管部门及分行党委的正确领导下,民生银行西安分行加大反洗钱专岗人员配置,建立“学习研究”、“可疑研判”、“可疑尽调”、“可疑账户管控”机制,全力打造监测分析专业队伍,持续提升可疑交易报告质量。今年以来已报送重大可疑线索7份,其中6份已移交公安机关,为防范化解金融风险作出了积极贡献。
下一步,民生银行西安分行将常抓不懈,持续深耕专业领域,聚焦监管热点与时事焦点,直面新型违规作案的挑战,不断挖掘案件线索,持续实现反洗钱工作价值转化。
编辑:任晓彤
忒色 其中,描绘长安的诗歌数不胜数,西安也因此成为世人心中不折不扣的“唐诗之都” 2024-09-18
忒色 佛坪县文化和旅游局局长蒲克说,为了保持旅游热度,县上在佛坪老街设立特色美食区、建熊猫图书馆等游客可参与、可体验的场所,并常态化开展街头快闪、文艺表演等活动,让游客愿意来、留得住 2024-09-14
忒色 “众所周知,陕西是文化大省书法大省,西安街头各式各样的‘西安’‘长安’字样logo墙面,既是城市创意名片,也是无声的文化使者,让外地人感受到文化古城的独特魅力,独特造型与充满韵味的文化内涵相组合,成为市民游客竞相打卡的地标,链接着西安的古韵味与新记忆�� 2024-09-14
忒色 直升机无人机抢险车救援艇齐亮相本届西安应博会设有四大核心展区——城市安全应急管理成果展区、应急信息技术创新展区、防灾减灾技术装备展区和安全防护救援展区,全面覆盖工程救援、智慧应急、无人应用、安全防护及综合服务等前沿领域,展现应急行业的最新科技成果与未来趋势 2024-09-14
忒色 9月,组织“陕西好礼”产品参加香港巡展(已列入2024年对外文化贸易“千帆出海”计划重点活动)、港洽会、东京国际礼品及消费品展览会等活动 2024-09-14
忒色 本报讯 (记者 李卫)由西安市文化和旅游局主办的“长安夜·我的夜”第五届夜游嘉年华夜演主题活动近日在长安乐·一带一路文化艺术中心启动 2024-09-13
忒色 9月7日下午,杨则纬中短篇小说集《这不是则味咖啡馆》分享会在西安举行,陕西省作协主席贾平凹及北京作家协会理事、作家出版社编审兴安和杨则纬一起分享了这本书的读后感 2024-09-09
忒色 西安市民章先生表示,“看到从成都远道而来的朋友特别高兴,希望他们感受到西安的热情!” “在这座古老的城墙下,民谣仿佛让我们回到了那个历史的瞬间,这不仅是音乐的享受,更是一次城市文化的深刻体验 2024-09-09
忒色 来自陕西省旅游协会、生活服务领域的专家、企业代表以及投资者齐聚一堂,共同探讨行业发展趋势、分享合作模式与预期,联袂推动一诺同城生活服务平台项目的大力发展
2024-09-04忒色 144小时过境免签政策让外国人入境更便捷,也让像金子一样在西安工作生活的外籍人士有了更多和海外亲朋相聚的时光 2024-09-02